Documentos de Panamá , documentos de la base de datos del bufete de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca que se hicieron públicos en abril de 2016, lo que representa una de las mayores filtraciones de confidencial papeles de la historia. El enorme tesoro reveló cómo la firma había ayudado a empresas e individuos de más de 200 países a ocultar su dinero en cuentas en el extranjero, paraísos fiscales y empresas fantasma. La colección reveló cómo los miembros de los superricos de todo el mundo utilizaron los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, escapar del escrutinio público y evitar pagar impuestos. Además, los periódicos divulgaron el uso de cuentas en el extranjero por parte de presuntos delincuentes para lavar ganancias ilícitas y por aquellos que se esforzaron por escapar del impacto de las sanciones punitivas.
Papeles de Panamá Un activista sosteniendo un periódico francés con un titular sobre los Papeles de Panamá, París, 2016. Francois Mori / AP Images
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La existencia de paraísos fiscales ya era bien conocida, pero la magnitud de las revelaciones creó una sensación de la noche a la mañana y provocó una ira generalizada. Según Transparencia Internacional Reino Unido, las filtraciones demostraron que esto no es fundamentalmente benigno sistema que ha sido erosionado en los bordes por unos pocos criminales, pero un sistema con una criminalidad profundamente arraigada que ahora opera en interés de la élite corrupta del mundo.
Mossack Fonseca fue descrito como el cuarto proveedor de servicios offshore más grande del mundo, con más de 30 oficinas en todo el mundo, incluidas las Islas Vírgenes Británicas. Suiza y China, así como Panamá, que previamente había sido identificada como una jurisdicción incluida en la lista gris para su presunto fracaso para prevenir lavado de dinero y financiación del terrorismo. Antes de la filtración de los Papeles de Panamá, la firma había mantenido un perfil bajo, y aunque en ocasiones se habían planteado preguntas sobre algunos de sus clientes, la firma siempre había negado rotundamente cualquier irregularidad.
A principios de 2015, los Papeles de Panamá fueron filtrados por una fuente anónima al Munich periódico Periódico de Southgerman , que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red global con sede en Estados Unidos. El ICIJ luego compartió el material con 107 organizaciones de medios en 80 países, incluidos periódicos como el de Francia El mundo y el Reino Unido El guardián . Se creó una base de datos comunitaria para los 11,5 millones de documentos filtrados (2,6 terabytes de datos), que cubría el período desde 1977 (cuando se fundó la empresa original) hasta diciembre de 2015 e incluía correos electrónicos, registros de clientes e información sobre cuentas bancarias . Durante un año, un equipo de unos 370 periodistas accedió e investigó la colección, creando así el mayor proyecto internacional de periodismo de investigación. Todos los periodistas mantuvieron el asunto en completo secreto hasta la fecha acordada, el 3 de abril de 2016, cuando se publicaron por primera vez informes sobre la existencia de las filtraciones. En mayo, el ICIJ abrió el acceso público en su sitio web a una base de datos que contiene información sobre unas 214.000 empresas offshore en todo el mundo.
Entre los identificados como clientes de Mossack Fonseca se encontraban celebridades como figuras del mundo del espectáculo, políticos y otras figuras públicas; miembros del órgano de gobierno internacional de Asociación de Futbol , FIFA; y empresas que en un momento u otro habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU., incluidas las empresas vinculadas a figuras políticas de alto nivel en Corea del Norte y Siria. También se mencionaron fuentes sospechosas de haber lavado fondos obtenidos por medios delictivos, como dinero del robo de Brink's-Mat en 1983, el mayor robo de oro en la historia británica.
La atención pública inmediata se centró en las revelaciones sobre 12 jefes de estado actuales o anteriores y otros vinculados a figuras políticas en todo el mundo. Particularmente notable fue el primer ministro islandés Sigmundur Davið Gunnlaugsson, quien fue identificado por tener un interés no declarado en una empresa offshore. Esa noticia provocó protestas callejeras en Islandia Capital, y en unos días Gunnlaugsson dimitió. El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, también se vio obligado a dejar el cargo en abril de 2017 por acusaciones de corrupción derivadas de la revelación de que su familia había utilizado empresas fantasma para adquirir costosas propiedades en Londres. Los documentos también revelaron que el difunto padre del primer ministro británico, David Cameron, había sido cliente de Mossack Fonseca y había conservado gran parte de su riqueza en el extranjero, evitando así pagar impuestos durante unos 30 años. Si bien esa medida pudo haber sido completamente legal, resultó vergonzoso para Cameron, quien en un discurso de 2015 deploró a los corruptos, criminales y lavadores de dinero que se aprovechan de las empresas offshore. Los documentos también indicaron que el presidente ucraniano. Petro Poroshenko Al asumir el cargo en 2014, había transferido la propiedad de su empresa de chocolate a una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Además, los miembros de la familia de Pres. Chino. Xi Jinping y de al menos ocho miembros actuales o anteriores de China En los documentos filtrados se menciona que el máximo órgano de gobierno tiene vínculos con empresas extraterritoriales. Las autoridades chinas respondieron ordenando a todos los medios de comunicación chinos que se abstengan de informar sobre el asunto y que eliminen cualquier mención de las filtraciones de sus sitios web. Los documentos también divulgaron información sobre una supuesta red de lavado de dinero de miles de millones de dólares que involucraba a socios cercanos de Russian Pres. Vladimir Putin, aunque los documentos no mencionan a Putin por su nombre. El secretario de prensa de Putin, él mismo implicado en los periódicos a través de una empresa offshore propiedad de su esposa, denunció los informes como un complot con motivaciones políticas para dañar a Putin y desestabilizar a Rusia.
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Tras la publicación de las filtraciones, Mossack Fonseca negó rotundamente cualquier irregularidad. La firma emitió un comunicado diciendo que había estado operando durante 40 años sin reproches y nunca había sido acusada o acusada en relación con un delito. El comunicado destacó que las sociedades offshore eran un fenómeno mundial y que en muchos casos eran totalmente legítimo .
Se desconoce la identidad de la persona o personas que filtraron los documentos. Sin embargo, en mayo de 2016, una persona que se hacía llamar John Doe publicó una declaración de 1.800 palabras explicando el razonamiento detrás de la decisión de divulgar los documentos. El escritor dijo que estaba motivado por penetrante corrupción y el fracaso de los gobiernos de todo el mundo para abordar el problema: durante cincuenta años, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de todo el mundo han fracasado en absoluto en abordar los paraísos fiscales que se propagan por metástasis y que divisan la superficie terrestre. Como resultado, la desigualdad de ingresos es uno de los problemas definitorios de nuestro tiempo ... colectivo El impacto de estas fallas ha sido una erosión completa de ético estándares, que en última instancia conducen a un sistema novedoso que todavía llamamos capitalismo, pero que equivale a la esclavitud económica, escribió John Doe.
A raíz de las revelaciones, las autoridades fiscales iniciaron investigaciones en decenas de países. El gobierno de Panamá anunció la creación de un panel asesor internacional para mejorar la transparencia de la industria financiera extraterritorial de Panamá. En una cumbre anticorrupción en Londres en mayo de 2016, seis países: Afganistán , Francia , Kenia , la Países Bajos , Nigeria , y el Reino Unido —Aceptó publicar registros completos de propietarios de empresas en sus territorios. En julio el Comisión Europea (la Unión Europea El órgano ejecutivo) estableció un conjunto de directrices destinadas a evitar que los evasores de impuestos oculten dinero en el extranjero. Detención que la limpieza del sistema sería una tarea larga y difícil que encontraría una fuerte oposición de aquellos que se benefician de sus lagunas. agosto 2016, cuando el economista ganador del Premio Nobel Joseph E. Stiglitz renunció al panel que había sido creado por el gobierno panameño, diciendo que el gobierno se había negado a aceptar que los hallazgos del panel se hicieran públicos.
Mientras tanto, la conciencia de que Mossack Fonseca representaba a lo sumo el 10 por ciento de la industria de servicios corporativos significaba que los Papeles de Panamá personificaban solo la punta de un iceberg. Esa suposición fue apoyada por una nueva filtración en septiembre de 2016 de 1,3 millones de documentos confidenciales, esta vez de Las Bahamas . Esas nuevas filtraciones, que fueron agregadas por el ICIJ a su base de datos, apuntaban al crecimiento de otra tendencia global: la denuncia de irregularidades. Los últimos relatos corroboran las palabras de la declaración de John Doe: la próxima revolución se digitalizará.
