La fuga masiva de datos revela quién entre la élite mundial está ocultando sus millones

Vea la lista de los Papeles de Panamá sobre qué personas ricas, poderosas y famosas esconden sus vastas fortunas en paraísos fiscales y cómo lo están haciendo.

Documentos de Panamá

De izquierda a derecha: Vladimir Putin, Jackie Chan, Lionel Messi, Aishwarya Rai. Fuente de imagen: ATI Composite; Chung Sung-Jun / Getty Images; Frederick M. Brown / Getty Images; David Ramos / Getty Images; Andreas Rentz / Getty Images

El domingo, más de 100 medios de comunicación de todo el mundo publicaron historias sobre los Papeles de Panamá, una filtración masiva de más de 11 millones de documentos que revelan 40 años de evasión fiscal y fraude por parte de la élite mundial.



El histórico volcado de datos de 2,6 terabytes, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se llama los Papeles de Panamá porque la fuente es el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, una gran firma offshore que según Cableado 'Parece especializarse en la creación de empresas fantasma que sus clientes han utilizado para ocultar sus activos'.



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El lleno lista de personas que, según los documentos filtrados, están escondiendo su dinero en estructuras offshore (todavía un trabajo en progreso a medida que sale a la luz nueva información) es tan intrigante como variado. En total, la lista incluye actualmente '12 jefes de estado actuales o anteriores y al menos 60 personas vinculadas a líderes mundiales actuales o anteriores en los datos', según el BBC .

Los aspectos más destacados de ese grupo incluyen al primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson, asociados de Vladimir Putin involucrados en una presunta red de lavado de dinero, y las familias y asociados del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi y el primer ministro británico David Cameron.



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Más allá de los líderes mundiales, la lista incluye algunos FIFA funcionarios y futbolistas (incluida la superestrella Lionel Messi), así como actores como Jackie Chan y Aishwarya Rai.

Por su parte, Mossack Fonseca le dijo a la BBC que las empresas offshore se utilizan para 'una variedad de propósitos legítimos'. Por ejemplo, 'los empresarios de países como Rusia y Ucrania suelen poner sus activos en el extranjero para defenderlos de las 'redadas' de los delincuentes y para sortear las restricciones de divisas', guardián escribió.

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La firma agregó que cumplen con la ley. 'Si detectamos actividad sospechosa o mala conducta, lo informamos rápidamente a las autoridades', dijo la firma a la BBC. 'De manera similar, cuando las autoridades se acercan a nosotros con evidencia de una posible mala conducta, siempre cooperamos plenamente con ellas'.



Información sobre solo Cómo todas estas personas están ocultando su dinero es variado y confuso, pero los documentos ya han revelado una gran cantidad de registros de propiedad corporativa falsos, compañías fantasma creadas únicamente para administrar el dinero mientras ocultan su fuente, ocultan el dinero a nombre de los cónyuges y mienten a los bancos sobre beneficiarios corporativos.

Como pronto saldrá a la luz más sobre estos métodos y las personas involucradas, queda por ver qué tipo de ramificaciones a gran escala tendrá esto para los ricos que buscan ocultar su dinero en todo el mundo. Por ahora, en el palabras de Gerard Ryle, director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 'Creo que la filtración demostrará ser probablemente el golpe más grande que haya recibido el mundo offshore'.